طبق گزارش The Indian Express در 8 آگوست، مقامات هند عاملان طرح پولزی چند میلیون دلاری
ارز دیجیتال را دستگیر کردند.
پلیس گفت که این کلاهبرداری در چندین منطقه عمل کرده است اما برای پذیرش سپرده های مشتریان از بانک مرکزی هند یا سایر مقامات تایید نشده است
سازمان دهندگان کلاهبرداری های گسترده ای را به عنوان رویدادهای تبلیغاتی در مورد صدها هزار قربانی انجام دادند.
این کلاهبرداری شامل یک پروژه ارز دیجیتال به نام STA Crypto Token بود که ادعا می‌کرد از فناوری‌های خورشیدی و فناوری بلاک چین بهره می‌برد.
طبق آخرین گزارش ها، این کلاهبرداری موفق به سرقت 1000 روپیه (10 میلیارد روپیه یا 120 میلیون دلار) از قربانیان خود شده است.
تقریباً 200000 نفر از جمله 10000 نفر در ایالت اودیشا هدف کلاهبرداری قرار گرفتند و در آن سرمایه گذاری کردند.
جناح اقتصادی پلیس اودیشا دو فرد مرتبط با STA Token را دستگیر کرد: گورتی سینگ سیدو، که سرپرستی پروژه را بر عهده داشت، و همکارش، نیرود داس.
طبق گزارش های مجری قانون، سیدو با جابجایی مکرر بین شهرها از دستگیری اجتناب کرد.
جی نارایان پانکاج، بازرس کل بخش تخلفات اقتصادی، گفت که مجریان قانون در چند روز گذشته سیدو را تعقیب کرده اند.
پلیس خاطرنشان کرد که تراکنش هایی به مبلغ بیش از 30 کرور روپیه (300 میلیون روپیه یا 3.6 میلیون دلار) در حساب بانکی داس کشف کرده است.
کلاهبرداری در چندین منطقه عمل کرد
آنها اضافه کردند که توکن رمزنگاری فرضی در واقع یک طرح بازاریابی چند سطحی (MLM) یا کلاهبرداری پونزی است که از کلمات کلیدی، به ویژه وعده های دوستدار محیط
زیست برای پنهان کردن ماهیت کلاهبرداری خود استفاده می کند.
پلیس تاکید کرد که رهبران کلاهبرداری یک طرح تبلیغاتی گسترده را اجرا کردند
و رویدادهایی مانند مهمانی‌های ناهار و شام در هتل‌های گران‌قیمت را که شامل سخنرانان مهمان و اجرای موسیقی بود، ترتیب دادند.
وب سایت این پروژه در ایسلند میزبانی می شد، اما طبق آخرین گزارش، این کلاهبرداری به طور انحصاری در هند فعالیت می کرد.
این کلاهبرداری رمزنگاری یک مورد مستقل در هند نیست. در ماه آوریل، مقامات نزدیک به 12 میلیون دلار مربوط به پروژه ای به نام توکن HPZ را مسدود کردند.
CNBC کوین موریس، GainBitcoin و یک کلاهبرداری مبتنی بر کارناتاکا را به عنوان دیگر کلاهبرداری‌های رمزنگاری اخیر در هند شناسایی کرده است.
و همچنین بخوانید:
